证券代码：000988　      证券简称：必发集团科技　　   布告编号：2011-25

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全
，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
。

　　必发集团（以下称：“必发集团科技”、“公司”）于2011年5月27日以电子邮件和传真的方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知
，公司第四届董事会第二十七次会议于2011年6月2日以通讯方式召开
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，现实收到表决票9票
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。

　　经各位董事审议并通讯表决
，一致通过了以下决定：

　　一、9票赞成
，0票否决
，0票弃权
，通过了《关于用召募资金置换先期投入的议案》
。公司独立董事对此议案颁发了独立定见
，公司保荐机构颁发了保荐定见
，赞成以本次召募资金129,562,870.76元置换先期投入召募资金投资项主张自筹资金
。此内容详见《关于用召募资金置换先期投入的布告》
，布告编号：2011-27
。

　　二、9票赞成
，0票否决
，0票弃权
，通过了《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》
，赞成公司在保障召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下
，使用部门闲置召募资金3亿元用于补充公司流动资金
，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月
，到期送还到召募资金专用账户
。

　　公司独立董事对此议案颁发了独立定见
，公司保荐机构颁发了保荐定见
。

　　公司本次利用部门闲置召募资金补充流动资金事项尚须提交最近一期股东大会审议
，并选取现场投票与网络投票相结合的表决方式
。此内容详见《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的布告》
，布告编号：2011-28
。

                         　必发集团董事会

                                         　  二○逐一年六月二日