公司布告
2011年第一次一时股东会决定布告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：必发集团科技 布告编号：2011－38
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况 。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
。1）召开功夫：
现场会议召开功夫为：
网络投票功夫为：
其中 ，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的具体功夫为：
。2）现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园必发集团科技产业大厦多职能汇报厅 。
。3）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 。
。4）会议召集人：公司董事会 。
。5）会议主持人：董事长
。6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定 。
2、会议出席情况
。1）出席会议的总体情况
参与本次股东大会的股东或股东代表共计69人 ，代表股份189,655,776股 ，占公司股份总数的42.5659％ 。
(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人7人 ，代表股份178,873,657股 ，占公司有表决权股份总数40.1460％；通过网络投票的股东62人 ，代表股份10,782,119股 ，占公司有表决权股份总数的2.4199％ 。
。3）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议 。
二、提案审议情况
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赞成公司在保障召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下 ，使用部门闲置召募资金3亿元用于补充流动资金 ，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月 ，到期送还到召募资金专用账户 。
表决了局：赞成票188,600,461股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的99.4436%；否决票70,313股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0371%；弃权票982,002股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.5178% 。
。ǘ）《关于批改公司章程的议案》
赞成公司结合国度新颁布的政策及公司现实经营必要 ，对原《公司章程》“第一章总则”、“第三章股份”、“第七章监事会”、“第八章财政管帐造度、利润分配和审计”作相应批改 。
表决了局：赞成票188,577,661股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的99.4315%；否决票70,313股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0371%；弃权票1,004,802股 ，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.5298% 。
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本议案采取累积投票造逐项表决 。选举马新强、童俊、熊新华、王钟注闵大勇、刘大桥、吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为公司第五届董事会董事 。其中吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为独立董事 ，独立董事占公司董事会总人数的三分之一 。
1．选举马新强先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,659股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
2．选举童俊先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,657股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
3．选举熊新华先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,657股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
4．选举王中先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,657股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
5．选举闵大勇先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,659股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
6．选举刘大桥先生为公司第五届董事会董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,657股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
7．选举吕卫平先生为公司第五届董事会独立董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,659股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
8．选举杨海燕女士为公司第五届董事会独立董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,659股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
9．选举骆晓鸣先生为公司第五届董事会独立董事 。
总表决情况是：赞成票178,870,662股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
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本议案采取累积投票造逐项表决 。选举李士训、王晓北、黄树明为公司第五届监事会股东代表监事 ，公司职工代表大会选举王红玲、陆峰为公司第五届监事会职工代表监事 。
1．选举李士训先生为公司第五届监事会监事 。
总表决情况是：赞成票178,870,663股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
2．选举王晓北先生为公司第五届监事会监事 。
总表决情况是：赞成票178,870,657股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
3．选举黄树明女士为公司第五届监事会监事 。
总表决情况是：赞成票178,870,657股 ，赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的94.3133% 。
公司2011年第一次职工代表大会于
三、律师出具的司法定见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：徐莹、刘兴
3、结论性定见：律师以为 ，公司本次股东大会的召集及召开法式合法 ，出席会议人员的资格合法有效 ，表决法式切合有关司法、律例和规范性文件的划定 。本次股东大会的表决了局合法、有效 。
四、备查文件
1 .必发集团2011年第一次一时股东大会会议纪录 。
2．北京市嘉源律师事务所出具的关于必发集团2011年第一次一时股东大会的司法定见书 。
特此布告 。
必发集团董事会
二○
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