证券代码：000988　    证券简称：必发集团科技　　  布告编号：2011-03

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

　　必发集团（以下称：“公司”）于2011年1月21日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第四届董事会第24次会议的通知”。本次会议于2011年1月25日上午9时在公司会议室召开；嵋橛Φ蕉9人，实到7人，独立董事彭海朝先生、杨海燕女士因公出差未能到会，均委托董事吕卫平先生代行表决权。公司监事会成员和高级治理人员列席了会议；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。

　　会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：

　　审议通过了《关于设立投资公司暨子公司股权调整的议案》

　　为了进一步优化公司股权结构，凸起公司主交易务，公司拟设立必发集团科技投资治理公司。拟设立投资的公司注册本钱为1.5亿元，公司以持有武汉必发集团创业投资有限责任公司（以下简称“必发集团创投”）32.5%股权、武汉必发集团景程科技发展有限公司（以下简称“必发集团景程”）20%股权、武汉华中龙源数字设备有限责任公司（以下简称“华中龙源”）20%股权及钱币资金进行出资。新公司成立之后，以现金采办方式收购必发集团激光持有的武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司18%的股权。以上股权出资值均最终以评估值为准。

　　鉴于本次新设公司暨股权调整所涉及的资产总额尚未达到公司最近一期经审计净资产的15%，故本议案无需公司股东大会审议通过。

　　本项议案表决了局：赞成9票；否决0票；弃权0票。

　　本议案具体内容详见同日《必发集团设立投资公司暨子公司股权调整的布告》，布告编号：2011-04。

　　特此布告

必发集团董事会

二○逐一年一月二十六日