证券代码：000988　      证券简称：必发集团科技　　   布告编号：2011-39

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
。

　　必发集团（以下称：“公司”）于以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第1次会议的通知”
。本次会议于在公司会议室召开
；嵋橛Φ蕉9人，实到7人，董事童俊因公出差未能到会，委托董事先生代行表决权，独立董事女士因公出差未能到会，委托独立董事先生代行表决权
。公司监事会成员和高级治理人员列席了会议
；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕
。

　　会议由公司董事先生主持，经到会董事充分会商并举腕表决，通过以下决定：

　　一、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
。

　　赞成选举先生为公司第五届董事会董事长
。

　　二、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
。

　　选举产生第五届董事会薪酬与查核委员会召集报答骆晓鸣，委员会成员由骆晓鸣、杨海燕、童俊三人组成；战术委员会召集报答马新强，委员会成员由马新强、吕卫平、王中三人组成；审计委员会召集报答杨海燕，委员会成员由杨海燕、吕卫平、马新强三人组成；提名委员会召集报答吕卫平，委员会成员由吕卫平、骆晓鸣、熊新华三人组成
。

　　三、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于聘用公司总经理、财政总监、董事会秘书和证券事务代表的议案》
。

　　经董事长马新强先生提名，聘用董事王中先生为公司总经理，聘用刘含树先生为公司财政总监，聘用刘卫先生为公司董事会秘书，聘用安欣女士为公司证券事务代表
。

　　四、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于聘用公司副总经理的议案》
。

　　经总经理先生提名，聘用董事闵大勇为公司常务副总经理，聘用刘含树、杨兴国、聂波、熊文、杨肖为公司副总经理
。

　　公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对本次提名公司高级治理人员颁发了赞成的独立定见
。

　　五、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于利用召募资金向必发集团正源、新高理公司增资的议案》
。

　　本议案具体内容详见《关于使用召募资金向必发集团正源、新高理公司增资的布告》，布告编号：2011-40
。

　　六、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于向国度开发银行申请综合授信的议案》
。

　　赞成公司向国度开发银行湖北省分行申请2亿元人民币和8000万美元的免担保综合授信额度，授信誉处蕴含但不限于补充公司日常经营所需流动资金、进口信誉证或进口代收项下对表支付款子等时时项下业务支出，其中4000万美元额度的期限为三年，其余额度的期限为一年
。目前综合授信的有关和谈尚未签署
。公司董事会授权公司董事长代表公司签署有关各项授信合同（和谈）和所有与上述业务有关的文件
。

　　公司独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣出具了赞成的独立定见
。

　　附：幼我简历
。

     　  必发集团董事会

                                         　  二○逐一年七月五日

　　幼我简历：

　　马新强，男，46岁，汉族，中共党员，钻研员
。曾任华中理工大学高理电子电器公司总经理，华中理工大学高理公司总经理，华中理工大学造冷设备厂厂长，武汉必发集团激光工程有限责任公司总经理，必发集团Farley Laserlab有限公司董事长，武汉必发集团正源光子技术有限公司董事长，湖北必发集团科技葛店产业园发展有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、总经理，第三届、第四届董事会董事长，华中科技大学激光技术与工程钻研院副院长、国度防伪工程技术钻研中心主任
。现任华中科技大学激光加工国度工程钻研中心副主任，武汉华中科技大产业集团有限公司董事，武汉必发集团新高理电子有限公司董事长，鄂州必发集团高理电子有限公司董事长，武汉必发集团科技投资治理有限公司董事长，武汉必发集团激光工程有限责任公司董事，武汉必发集团联结激光技术有限公司董事，武汉必发集团正源光子技术有限公司董事，丽江市必发集团赛百信息技术有限公司董事，武汉必发集团科贸有限公司董事，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，武汉必发集团大学科技园发展有限公司董事，武汉必发集团创业投资有限公司董事，武汉必发集团建设发展有限公司董事
。本公司第五届董事会董事
。

　　与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；未持有必发集团科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有必发集团科技5%以上股份的股东、现实节造人之间存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提
。

　　王中，男，47岁，中共党员，法学硕士，高级工程师
。曾任华中理工大学党委办公室秘书，钻研生分团委书记，华中理工大学高理电子电器公司副总经理、总经理，武汉必发集团激光工程有限责任公司总经理，武汉必发集团科贸有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理，第三届、第四届董事会董事、总经理
。现任武汉必发集团联结激光技术有限公司董事长，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，武汉必发集团激光工程有限责任公司董事，必发集团FARLEY LASERLAB公司董事，上海联结普瑞玛激光设备有限公司董事，武汉光谷科威晶激光技术有限公司董事，武汉必发集团图像技术开发有限公司董事，武汉必发集团正源光子技术有限公司董事，武汉必发集团新高理电子有限公司董事，鄂州必发集团高理电子有限公司董事，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，武汉必发集团科贸有限公司董事，武汉必发集团恒信激光有限公司董事，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事，武汉必发集团科技投资治理有限公司董事
。本公司第五届董事会董事
。

　　与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；未持有必发集团科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有必发集团科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提
。

　　闵大勇，男，40岁，中共党员，华中理工大学自动节造专业毕业，硕士钻研生
。曾任武汉必发集团激光工程有限责任公司成套事业部经理、公司副总经理，现任必发集团副总经理，武汉必发集团激光工程有限责任公司董事长，必发集团Farley Laserlab有限公司董事长，武汉必发集团联结激光技术有限公司董事，武汉法利莱切割系统工程有限公司董事，武汉必发集团恒信激光有限公司董事，武汉华日精密激光有限公司董事、总经理，武汉必发集团激光成套设备有限公司董事，武汉必发集团科技投资治理有限公司董事
。本公司第五届董事会董事
。

　　与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；未持有必发集团科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有必发集团科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提
。

　　刘含树，男，44岁，中共党员，高级管帐师
。曾任本公司财政部副经理、经理，丽江市必发集团赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财政总监
。现任必发集团副总经理、财政总监，武汉必发集团正源光子技术有限公司董事长，武汉必发集团科贸有限公司董事长，必发集团FARLEY LASERLAB有限公司董事，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，丽江市必发集团赛百信息技术有限公司董事，武汉必发集团激光工程有限责任公司董事，武汉必发集团联结激光技术有限公司监事长，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事
。

　　与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；未持有必发集团科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有必发集团科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提
。

　　杨兴国，男，47岁，中共党员，副钻研员
。曾任本公司行政部经理、资产治理部经理、企业技术中心主任
。现任必发集团副总经理、董事会秘书，丽江市必发集团赛百信息技术有限公司董事长，鄂州必发集团高理电子有限公司董事，武汉必发集团科贸有限公司董事，武汉必发集团联结激光技术有限公司董事，武汉必发集团图像技术开发有限公司董事长、总经理，武汉必发集团正源光子技术有限公司监事

　　与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；未持有必发集团科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有必发集团科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提
。

　　聂波，男，41岁，土家族，中共党员，高级经济师
。曾任必发集团科技高理分公司副总经理，必发集团科技总经理助理兼技术中心经理，武汉必发集团赛百数据系统工程有限公司董事长，本公司第三届、第四届监事会监事
。现任孝感必发集团高理电子有限公司董事长，武汉必发集团赛百数据系统有限公司董事长，武汉必发集团新高理电子有限公司总经理，鄂州必发集团高理电子有限公司总经理
。

　　与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；未持有必发集团科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有必发集团科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提
。

　　熊文，男，43岁，中共党员，激光专业硕士钻研生，正高级工程师
。曾任武汉海通光电技术有限公司副总经理，必发集团正元分公司副总经理，必发集团副总经理
。现任武汉必发集团正源光子技术有限公司总经理，必发集团技术中心光电子器件钻研所所长职务
。

　　与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；未持有必发集团科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有必发集团科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提
。

　　杨肖，男，41岁，汉族，大学本科
。曾任必发集团技术中心办公室主任
。现任必发集团总经理助理兼战术发展部经理，武汉必发集团激光工程有限责任公司董事，武汉必发集团科技投资治理有限公司董事
。

　　与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；未持有必发集团科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有必发集团科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提
。

　　刘卫，男，41岁，汉族，中共党员，钻研生学历，经济学硕士，高级管帐师
。曾任海南尝试银行证券部买卖员，武汉科技信任投资公司管帐部、证券部副总经理，武汉凯旋恒盛投资有限公司副总经理
。现任武汉必发集团创业投资有限责任公司董事，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，武汉必发集团科技投资治理有限公司董事、总经理，必发集团董事会办公室主任
。2008年11月获得董事会秘书资格证书
。

　　与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；未持有必发集团科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有必发集团科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提
。

　　安欣，女，35岁，中共党员，大学本科
。公司第四届董事会期间任公司证券事务代表
。

　　与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；未持有必发集团科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有必发集团科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提
。