证券代码：000988　    证券简称：必发集团科技　　  布告编号：2011-45

必发集团

第五届董事会第三次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全
，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

必发集团（以下称：“公司”）于2011年8月31日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第3次会议的通知”。本次会议于2011年9月2日上午9时在公司会议室召开；嵋橛Φ蕉9人
，实到7人
，董事熊新华因公出差未能到会
，委托董事童俊代行表决权
，独立董事吕卫平先生因公出差未能到会
，委托独立董事杨海燕女士代行表决权。公司监事会成员和高级治理人员列席了会议；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。

会议由董事长马新强先生主持
，经各位董事审议并举腕表决
，形成如下决定：

1. 《关于销售必发集团联结股权暨关联买卖的议案》

本项议案表决了局：赞成9票；否决0票；弃权0票。一致通过。

具体内容详见9月3日《关于销售必发集团联结股权暨关联买卖的布告》
，布告编号：2011-46。

1. 《关于召开2011年第二次一时股东大会的议案》

本项议案表决了局：赞成9票；否决0票；弃权0票。一致通过。

具体内容详见9月3日《关于召开2011年第二次一时股东大会的通知》
，布告编号：2011-47。

特此布告。

必发集团董事会

二○逐一年九月二日