证券代码：000988　      证券简称：必发集团科技　　   布告编号：2011-54

必发集团

第五届董事会第六次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

必发集团（以下称：“公司”）于2011年12月1日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第6次会议的通知”。本次会议于2011年12月6日9时在公司会议室召开；嵋橛Φ蕉9人，实到8人，独立董事吕卫平先生因公出差未能到会，委托独立董事杨海燕女士代行表决权。公司监事会成员和高级治理人员列席了会议；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。

会议由公司董事长马新强先生主持，经到会董事充分会商并举腕表决，通过以下决定：

一、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》。

本议案具体内容详见《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的布告》，布告编号：2011-56。

二、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于向武汉必发集团图像技术开发有限公司增资的议案》。

本议案具体内容详见《关于使用召募资金向武汉必发集团图像技术开发有限公司增资的布告》，布告编号：2011-57。

三、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于将必发集团图像RFID事业部门拆及丽江赛百公司股权注入武汉赛百公司的议案》。

武汉必发集团图像技术开发有限公司（简称：“必发集团图像”）、丽江市必发集团赛百信息技术有限公司（简称：“丽江赛百”）、武汉必发集团赛百数据系统有限公司（简称“武汉赛百”）为必发集团科技的全资子公司。为了进一步整合优质技术资源、产品资源，推动公司“IT”产业板块发展。公司拟将必发集团图像RFID事业部门拆后全数资产、业务注入到武汉赛百公司１胤⒓趴萍级匀首庸疚浜喝僖韵纸鹪鲎2000万元，并将持有丽江赛百公司的全数股权作价1000万元（最终以评估值为准）进行增资。增资实现后，武汉赛百的注册本钱调换为人民币3460万元。

四、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于必发集团激光与武钢集团成立合伙公司的议案》。

凭据市场调研，激光设备在冶金行业占有巨大的市场需要，公司思考通过与该行业内的沉点企业合作的模式，设置行业样板工程，形成行业突破。为此，武汉必发集团激光工程有限责任公司（简称：“必发集团激光”）拟与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司（简称：“武钢集团”）合作成立合伙公司，公司名称暂定武钢必发集团激光设备有限责任公司，打算在武钢高新技术产业园建设激光成套设备产业基地，重要从事面向冶金的激光设备的研发、出产、销售及服务。

该合伙公司注册本钱8000万元，其中武钢集团出资4080万元，占合伙公司注册本钱的51%；必发集团激光出资3920万元，占合伙公司注册本钱49%。

五、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于召开2011年第三次一时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见《关于召开2011年第三次一时股东大会的通知》，布告编号：2011-58。

     　  必发集团董事会

                                         　  二○逐一年十仲春六日