股票代码：000988          股票简称：必发集团科技        布告编号：2013-43

必发集团

2013年第二次一时股东大会决定布告

        本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全
，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

        出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况。

        一、会议召开和出席情况

       1、会议召开情况

     （1）召开功夫：

       现场会议召开功夫为：2013年11月29日（星期五）下午14：00。

     （2）会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园必发集团科技产业大厦多职能汇报厅。

     （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

     （4）会议召集人：必发集团董事会。

     （5）会议主持人：公司董事长熊新华先生。

     （6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。

       2、会议出席情况

     （1）出席会议的总体情况

      参与本次股东大会的股东或股东代表共计2人
，代表股份336,782,998股
，占公司股份总数的37.7934％。

     （2）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

      二、提案审议情况

     审议通过《关于对必发集团赛百增资扩股烧毁优先认缴出资权的议案》。

     表决了局：赞成票336,782,998股
，占参与本次会议有效表决权股份总数的100%
；否决票0股
，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%
；弃权票0股
，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

      三、律师出具的司法定见

     1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

     2、见证律师：文梁娟、刘兴

     3、结论性定见：律师以为
，公司本次股东大会的召集、召开法式
，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定
，表决了局合法、有效。

      四、备查文件

     1 、必发集团2013年第二次一时股东大会会议纪录。

     2．北京市嘉源律师事务所出具的关于必发集团2013年第二次一时股东大会的司法定见书。

      特此布告。

必发集团董事会

二O一三年十一月二十九日